UNION PANADERA N.S.ROCIO, S.L.

PG. INDUSTRIAL S/N.

GIBRALEON (Huelva)

 

Gibraleón, 27 de Febrero de 2.019

 

 

A los Señores participes de la entidad,

 

 

 

                     

 Muy Sres. Mios:

 

                                 Por medio de la presente tengo el deber de citarle a la Junta General Extraordinaria por Acuerdo del Consejo de Administración del día 24 de Febrero de 2019 por mandato expreso de la Junta General de Socios, que se celebra en el domicilio social el día VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE  a las diecinueve horas, y cuyo orden del Día es el que sigue:

 

Primero.- Informe sobre reestructuración del pasivo.

 

Segundo.- Aportaciones por parte de los socios, proporcionalmente a su participación de 36.000,00 Euros.

 

Tercero.- Subsidiariamente al punto anterior. Ampliación del capital social elevando el valor nominal de las participaciones sociales que actualmente es de 6,01 Euros a 12,00 Euros ampliándose el capital social por importe de 35.939,28 Euros y quedando establecido en 72.000,00 Euros procediendo a modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, al efecto. 

 

Cuarto.- Subsidiariamente a los puntos anteriores. Ampliación de Capital con la emisión de 3.000 Participaciones sociales con un valor nominal 6,00 Euros y una Prima de emisión por participación de 6,88 Euros, que suscribirán cada socio por cada dos participaciones podrán suscribir una. Acordando los plazos de asunción preferentes de primer y segundo grado. Y efectos en caso de aumento incompleto. Procediendo a modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, al efecto. 

 

Quinto.- Subsidiariamente a los puntos anteriores. Ampliación de Capital con la emisión de 6.000 Participaciones sociales con un valor nominal 6,00 Euros y sin Prima de emisión, que suscribirán cada socio por cada  participación podrán suscribir una. Acordando los plazos de asunción preferentes de primer y segundo grado. Y efectos en caso de aumento incompleto. Procediendo a modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, al efecto. 

 

Sexto.- Autorización para venta del Inmueble de la Sociedad y empréstitos de socios.

 

Séptimo.-  Cese del Consejo de Administración, así como en la Gerencia, cambio de la forma de la figura del administrador, de Consejo de Administración a Administrador Único o dos Mancomunados o Solidarios. Y nombramiento de dichos administradores.

 

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

 

Noveno.-  Lectura del Acta de la Junta, para su aprobación si procede.

 

                Debido a la importancia de los temas a debatir se ruega su puntual asistencia. Comenzando inexcusablemente a la hora marcada. Advirtiendo que los acuerdos de los puntos del orden del día son trascendentales para la continuidad de la sociedad.

 

                Advirtiéndoles a los Señores Socios que para los puntos segundo y tercero es necesario el consentimiento de todos los socios. Para el punto cuarto y quinto basta con el voto favorables al menos del 50 % del capital social, para el resto del orden del día basta con que esté presente al menos un tercio del capital social.

 

             Los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación. En el domicilio social tienen a su disposición la documentación relativa de los asuntos a tratar. De conformidad con el articulo 272 y 166 de la LSC.

 

Sin otro particular, atentamente les saluda,

 

 

 

 

 

Fdo. José Domínguez Jerez.

Presidente del Consejo Administración.