UNION PANADERA N.S.ROCIO, S.L.

PG. INDUSTRIAL S/N.

GIBRALEON (Huelva)

 

Gibraleón, 25 de Octubre de 2.018

                     

 A LAS SOCIAS Y SOCIOS DE LA ENTIDAD

 

                          Por medio de la presente tengo el deber de citarle a la Junta General Extraordinaria por Acuerdo del Consejo de Administración del día 24 de Octubre de 2018 por mandato expreso de la Junta General de Socios, que se celebra en el domicilio social el día CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO  a las diecinueve horas, y cuyo orden del Día es el que sigue:

 

Primero.-  Cese del Consejo de Administración, así como en la Gerencia, cambio de la forma de la figura del administrador, de Consejo de Administración a Administrador Único o dos Mancomunados o Solidarios. Y nombramiento de dichos administradores.

Segundo.- De no quedar constituido, debidamente el órgano de administración y en previsión de la consecuente paralización de este  órgano social, que resultaría imposible su funcionamiento, y el de la sociedad. De conformidad a la letra d) del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital y al artículo 19 de los estatutos de la entidad, se procedería a la DISOLUCION DE LA ENTIDAD, y al nombramiento de Liquidadores.

Tercero.-  Instrucciones sobre las reclamaciones judiciales pendientes.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.-  Lectura del Acta de la Junta, para su aprobación si procede.

                Debido a la importancia de los temas a debatir se ruega su puntual asistencia. Comenzando inexcusablemente a la hora marcada. Advirtiendo que los acuerdos de dichos puntos del orden del día son trascendentales para la continuidad de la sociedad, y  que de no conseguirse se procederá conforme al artículo 366 de la Ley de Sociedades de Capital.

             Los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación. En el domicilio social tienen a su disposición la documentación relativa de los asuntos a tratar. De conformidad con el articulo 272 y 166 de la LSC.

 

Sin otro particular, atentamente les saluda,

 

Fdo. José Domínguez Jerez.

Presidente del Consejo Administración.