UNION PANADERA N.S.ROCIO, S.L.

PG. INDUSTRIAL S/N.

GIBRALEON (Huelva)

 

Gibraleón, 7 de Junio de 2.019.

 

                     

SRES SOCIOS:

 

 

                                 Por medio de la presente tengo el deber de citarle a la Junta General Ordinaria por Acuerdo del Consejo de Administración del día 20 de Mayo de 2019 por mandato expreso de la Junta General de Socios, que se celebra en el domicilio social el día VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE  a las diecinueve horas, y cuyo orden del Día es el que sigue:

 

Primero.- Lectura de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.018, para su aprobación, si procede.

 

Segundo.- Aportaciones por parte de los socios, proporcionalmente a su participación de 36.000,00 Euros. Subsidiariamente ampliación del capital social elevando el valor nominal de las participaciones sociales que actualmente es de 6,01 Euros a 12,00 Euros ampliándose el capital social por importe de 35.939,28 Euros y quedando establecido en 72.000,00 Euros procediendo a modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, al efecto.  Subsidiariamente a los puntos anteriores. Ampliación de Capital con la emisión de 3.000 Participaciones sociales con un valor nominal 6,00 Euros y una Prima de emisión por participación de 6,88 Euros, que suscribirán cada socio por cada dos participaciones podrán suscribir una. Acordando los plazos de asunción preferentes de primer y segundo grado. Y efectos en caso de aumento incompleto. Procediendo a modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, al efecto.

 

Tercero.-  Información sobre la gestión de la venta del Inmueble de la Sociedad. Aprobación de las ofertas.

 

Cuarto.- Disolución de la Sociedad. Cese de Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

 

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

 

Sexto.-  Lectura del Acta de la Junta, para su aprobación si procede.

 

                Debido a la importancia de los temas a debatir se ruega su puntual asistencia. Comenzando inexcusablemente a la hora marcada. Advirtiendo que los acuerdos de los puntos del orden del día son trascendentales para la continuidad de la sociedad.

             Los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación. En el domicilio social tienen a su disposición la documentación relativa de los asuntos a tratar. De conformidad con el articulo 272 y 166 de la LSC.

Sin otro particular, atentamente les saluda,

 

 

 

Fdo. José Domínguez Jerez.

Presidente del Consejo Administración.